• הלבנת הון: עשייה ברכוש "אסור" תוך טשטוש מקור הרכוש, זהות הנהנים ממנו ו/או בעלי שליטה בו, מיקומו, תנועותיו או עשיית פעולה (קודמת) בו.
• רכוש פלילי: רכוש הקשור בעבירת מקור (רשימת עבירות חמורות המופיעה בחוק), שהופק בעבירה או שניתן כשכר בעד ביצועה, שימש לביצוע העבירה או אפשר את העבירה. נוסף על כך, רכוש שהנו תמורתו של רכוש פלילי כאמור או רווחים ממנו אף הוא "רכוש פלילי".
• עבירה נלווית: עבירה הנעברת אגב הלבנת הון ו/או לשם השלמתה.
• עבריין עבירת המקור: מבצע עבירת המקור בפועל או יוזם עבירות ההלבנה כדי שיוכל ליהנות מהרכוש הפלילי או להשתמש בו להמשך פעילותו הפלילית.

• מיקום - (placement) : העבריין פועל לשינוי מקום הימצאו או צורתו של הרכוש האסור במטרה לנתק את הרכוש מעבירת המקור או מהעבריין, ולהטמיע את הרכוש במערכת הכלכלית על מנת להמשיך לגלגלו.
• ריבוד - (layering)   : פעולות המבוצעות נדבך על נדבך של : הפקדה, משיכה, העברה, קנייה, מכירה בזו אחר זו, כאשר בכל פעולה משתנים צורת הרכוש, מיקומו, ו/או בעליו הרשומים, כל זאת במטרה להפריד ככל שניתן בין הרכוש לעבירת המקור.
• הטמעה - ((integration: הטמעת הרכוש בתוך המשק המקומי הרגיל כרכוש לגיטימי במטרה להשקיעו בעשייה פלילית או כלכלית חוקית למטרות רווח.

• הלבנת הון
• ביצוע פעולה ברכוש אסור
• חובות דיווח
• חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון

במישור הטקטי:

• פעילות הלבנת ההון מונעת חילוט רכוש שמקורו בעבירה וכך מנציחה את המניע הכספי שבקיום עבירת המקור.
• פעילות הלבנת הון מבטיחה את יכולת העבריין להמשיך, להרחיב ולהעצים את פעילותו הפלילית.
• הלבנת הון מוחקת מעיני הרשויות חומר ראיות לגילוי ו/או לביסוס עבירות המקור.
• פעילות הלבנת הון יוצרת ריבוי של עבירות נלוות  (רישומים כוזבים ומסירת ידיעות כוזבות לגורמים ממשלתיים, זיופים, עבירות מנהליות, שוחד וכו').

במישור האסטרטגי:

הלבנת הון משחדת מערכות ומהווה מרכיב מרכזי בתהליך התעצמות הפשיעה הכלל לאומית, מפשיעה מזדמנת וחסרת  אמצעים של בודדים וקבוצות קטנות ועד ל"פשע מאורגן".

טיפול ביעדי הלבנת הון, בסייעניהם וברכוש האסור הקשור אליהם.

עברייני עבירות המקור - אלה שביצעו את עבירת המקור ויזמו את פעילות ההלבנה כדי שיוכלו ליהנות מהרכוש האסור ו/או להשתמש ברכוש האסור להמשך הפעילות הפלילית.

מלביני הון מקצועיים - העוסקים כדרך מקצוע בתכנון ובביצוע הלבנת הון עבור עברייני עבירות המקור,  תוך פיתוח מודלים והחזקת תשתיות קבע מתאימים לכך.

• העמדה לדין בגין עבירה על פי חוק "איסור הלבנת הון"
• חילוט רכוש מרבי בשווי כלל הרכוש האסור המתגלה בתיק
• סיכול פעולות הלבנה כאשר הן בלתי הפיכות, כשיש בהן כדי לאפשר לעבריין צבירת כוח והשפעה בחברה ו/או כשהן מכוונות לסכל עשיית אכיפה נוכחית או עתידית
• העמדה לדין בגין עבירות הנלוות לעבירות לפי חוק "איסור הלבנת הון"
• ביטול דרכון, אזרחות או רישיון לעיסוק מקצועי, אם היוו מרכיב מהותי בהלבנת ההון
• סילוק היעד וסייעניו ממוקדי סמכות, אם היא משמשת לביצוע עבירה פלילית

• חשיפתי - יזום וממוקד באיסוף מודיעין וראיות בשלב החקירה הסמויה
• משולב עם הטיפול בעבירות המקור במערך תכנון ועשייה אחד
• נתמך בגישה מהירה לבסיסי ידע ומידע רחבים, בתחומים אזרחיים שונים
• מחייב שיתוף פעולה דינמי ומהיר עם גורמי אכיפה בחו"ל

במסגרת המאבק בהלבנת ההון משטרת ישראל נעזרת במגוון כלים כגון: קשר עם הרשות לאיסור הלבנת הון ועם רשויות אכיפה נוספות, נציגי משטרת ישראל בחו"ל, מידענות ועוד.