הפרטים הרשומים לעיל מטרתם להסביר מילוי נאות של הטופס המצ"ב. בכל מקרה של סתירה בין הרשום לבין החוק ו/או התקנות יקבע הרישום בחוק ובתקנות.

על פי סעיף 6 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000: אדם לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 4 לחוק, אם דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה, סמוך ככל האפשר בנסיבות העניין לאחר עשייתה.

סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס קובע כלדקמן:

"העושה פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורסם בתוספת השניה והשווי הנקבע בה דינו מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61 (א) (4) לחוק העונשין".

להלן ההגדרות בחוק:

ידיעה - "למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20 (ג) לחוק העונשין"

פעולה ברכוש - הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, יבוא, יצוא ויצירת נאמנות וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור.

רכוש אסור: 

1. רכוש שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירה.
2. רכוש ששימש לביצוע עבירה.
3. רכוש שאפשר ביצוע עבירה.
לעניין זה עבירה - היא מבין העבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, לרבות עבירה כאמור שנעברה במדינה אחרת, ובלבד שהיא מהווה עבירה גם לפי דיני אותה המדינה.

רכוש המפורט בתוספת השנייה: 

א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש 120,000 ש"ח או יותר בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים: (1) חפצי אמנות; (2) כלי קודש ויודאיקה; (3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס; (4) אבנים ומתכות יקרות; (5) ניירות ערך; (6) נכסי דלא ניידי; (7) עתיקות; (8) שטיחים.

ב. כספים מעל לסכום 400,000 ש"ח, בין בפעולה אחת ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור, בתוך תקופה של שלושה חודשים. ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א, יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו הפרט. לעניין זה, כספים - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס"א-2000: דיווח למשטרה לפי סעיף 6 לחוק איסור הלבנת הון ייעשה לפי טופס הדיווח הנמצא בתוספת לתקנות.

יש להשיב על כל אחד מפרטי טופס הדיווח, ולכל פריט בטופס יש למסור את מלוא המידע הרלוונטי לפריט; היה והמדווח נמנע מלמסור דיווח לגבי פריט מבין פריטי הטופס מסיבה כלשהי, על המדווח לציין מפורשות בסעיף 4 לטופס, איזה מפרטי המידע לא דווח והסיבה לאי-דיווחו.

חוסר מקום בטופס למילוי מלא המידע הנדרש בפריט מסוים אינו פוטר את המדווח ממסירת מידע מלא בנוגע לאותו הפריט. במקרה כאמור, על המדווח להשלים את המידע על דף נפרד שיימסר במצורף לטופס הדיווח.

אם יש קושי בהבנת הנדרש למילוי הטופס, ניתן לבקש הבהרה וסיוע משוטר בצוות הלבנת הון באמצעות מספרי הטלפון או הפקס המצוינים בטופס ו/או כפי שיימסרו למדווח מידי היומנאי או מוקד 100 בתחנה.

ראה שוטר בצוות הלבנת הון שהדיווח אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים פרטי דיווח החסרים בטופס ככל הידוע לו.

יש להשיב על כל אחד מפרטי טופס הדיווח הממולא בהתאם לנדרש ולמסרו ליחידה שהוסמכה לטפל בעניין זה על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל (צוות הלבנת הון) באחת מהדרכים הבאות:

א. במסירה אישית בתחנת המשטרה, שתעביר את הטופס במעטפה סגורה תוך שמירה מלאה על סודיות המידע אל צוות הלבנת הון.

ב. לפקס 02-5428655 עבור צוות הלבנת הון, המצוין על הטופס.

ג. בהודעה בכתב, בדואר רשום, עם אישור מסירה, למען של צוות הלבנת הון המצוין על טופס הדיווח.

ד. בהודעה טלפונית לצוות הלבנת הון לטלפון שמספרו 02-5429240 הרשום על טופס הדיווח. מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם בהודעה בכתב, באחת משלוש הדרכים המנויות בסעיף זה. היה והמדווח בהודעה טלפונית דיווח לאחר מכן בהודעה בכתב כנדרש, מועד ההודעה הטלפונית ייראה כמועד הדיווח. אי-מסירת הודעה גם בכתב עשויה להיחשב לאי-קיום דיווח למשטרה לפי חוק זה.

לקבלת הטופס - לחץ כאן - לחץ כאן.