במסגרת חקירת הפרשייה, נחשפו חשדות לביצוע מסכת ענפה של עבירות נוספות מתחום ניהול משחקי הימורים, סחר בחשבוניות כוזבות (פיקטיביות) באמצעות חברות קש שהוקמו, הלוואות בשוק האפור בין היתר לעסקים לגיטימיים, גניבת כספים מאוצר המדינה ועוד.

במהלך החקירה נחשפו עסקים להחלפת מטבע (צ'יינג'ים) ששימשו עפ"י החשד את המעורבים בפרשה לניכיון צ'קים, מבלי לנהל רישומים ולדווח לרשויות המדינה כמתחייב עפ"י חוק.

החקירה התמקדה בחשיפת העבירות והמעורבים בביצוען ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות המיוחסות , וכן בנקיטת הפעולות הנדרשות עפ"י חוק לתפיסה ולחילוט הרכוש והכסף הרב שנצברו כתוצאה מן הפעילות העבריינית.

הבוקר חקירת הפרשה עברה לשלב הגלוי , בתאריך 13/10/09 לפנות בוקר פשטו שוטרי ימ"ר לכיש בפיקודו של סנ"צ דוד באואני , כוחות יס"מ ולוחמי מג"ב על בתי החשודים . נעצרו 25 חשודים במעורבות בפרשה וצפויים מעצרים נוספים . בשלב זה הוצאו 60 צווים שונים לסעד זמני של חילוט/תפיסת  הרכוש הרב אשר עפ"י החשד קשור למסכת העבירות , ובכלל זה וילה באשדוד, כלי רכב חדישים ויקרי ערך וכספים שאותרו בחשבונות המעורבים.

החקירה נמצאת בעיצומה בתיאום ובליווי פרקליטות מחוז דרום.